Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 708.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 октября 2023 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 октября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. Об инвестиционном проекте "Cоздание промышленного производства конкурентноспособной продукции из наноструктурных керамических и металлокерамических материалов" (ID 820) (ВИРИАЛ).
II. Об инвестиционном проекте "Расширение производства семейства автоматизированных вакуумных установок для ионно-плазменного нанесения и травления микро- и наноструктур" (ID 943) (ЭСТО ВАКУУМ (РУ-ВЭМ)).
III. Об инвестиционном проекте "Русские мембраны: создание современного производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей на их основе" (ID 1077) (РУССКИЕ МЕМБРАНЫ).
IV. О реализации положений Устава АО "РОСНАНО" в части внутреннего аудита.
V. О составе Комитета по аудиту при Совете Директоров АО "РОСНАНО".
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО «УК «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 28 июня 2023 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата 23 октября 2023 года